Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng lãnh 18 năm tù

Mặc dù đã bán xe cho khách hàng nhưng Giám đốc công ty sản xuất ô tô vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp nhiều ô tô để vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng hàng chục tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Chương tại phiên tòa

Chiều ngày 23/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chương (SN 1986, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan vụ án, Đinh Ngọc Hữu (SN 1982, ngụ tại quận Tân Phú) và Võ Quang Vương (SN 1986, ngụ tại quận Tân Phú) cùng 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đồng thời buộc bị cáo Chương phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chương Phát (sau đây gọi là Công ty Chương Phát) do Lê Văn Chương làm Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thân xe có động cơ, thiết kế, sản xuất ô tô sát xi (là dạng xe ở dạng bán thành phẩm, chưa đăng ký biển số, chưa đăng ký sở hữu, có thể tự di chuyển, có buồng lái hoặc không có buồng lái, chưa có thùng chở hàng).

Công ty Chương Phát mua xe sát xi, sản xuất thành xe chuyên dụng để bán theo yêu cầu thiết kế của khách hàng hoặc nhận làm dịch vụ thiết kế, đóng thùng, đóng bồn theo đơn đặt hàng của các công ty, cá nhân khác. Khi mua xe sát xi hoặc nhận thiết kế, sản xuất xe chuyên dụng từ xe sát xi, người bán hoặc người thuê giao xe sát xi cho Công ty Chương Phát kèm theo bản chính “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” (gọi tắt là Phiếu xuất xưởng) và bản sao “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất lắp ráp” (gọi tắt là Giấy chứng nhận kỹ thuật) của xe sát xi do Công ty sản xuất xe sát xi phát hành. Đối với Bản chính Phiếu xuất xưởng của xe sát xi, sau khi xe được sản xuất thành phẩm thì không còn được sử dụng và không có quy định quản lý của Nhà nước nên Công ty Chương Phát vẫn lưu giữ.

Do đó, Lê Văn Chương đã sử dụng bản chính Phiếu xuất xưởng xe sát xi lập khống hợp đồng, hóa đơn mua bán xe giữa Công ty TNHH ô tô chuyên dùng Tín Phát, Công ty TNHH TM & DV Phúc Bửu (là 02 Công ty khác do Chương thành lập và điều hành) và Công ty Chương Phát để cung cấp cho các Ngân hàng làm hồ sơ thế chấp tài sản để vay và chiếm đoạt tiền của các Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bắc Á hơn 31 tỷ đồng.

Đối với Đinh Ngọc Hữu - cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Võ Quang Vương - Cán bộ Ngân hàng Bắc Á có trách nhiệm thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra thực tế tài sản thế chấp của Công ty Chương Phát. Tuy nhiên, Hữu và Vương đã không làm hết trách nhiệm nên không phát hiện được tại thời điểm giải ngân các khoản vay, các xe mà Công ty Chương Phát dùng làm tài sản thế chấp đã được sản xuất thành phẩm, đăng ký sở hữu của các cá nhân, doanh nghiệp khác từ trước thời điểm thế chấp.

Các cán bộ tín dụng Ngân hàng PVcombank đã thực hiện đúng quy định về hướng dẫn nhận và quản lý tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nên không đủ cơ sở để xử lý.

Đối với ông Hứa Quang Hoàng – Phó Giám đốc Chi nhánh Cộng Hòa, Ngân hàng VPBank là người ký vào biên bản kiểm tra tài sản bảo đảm. Hành vi của ông Hoàng là có sai phạm, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Bùi Minh Hiền, Lê Văn Quốc và Nguyễn Thị Xuân Thảo đứng tên các công ty giúp cho Lê Văn Chương. Các cá nhân này ký nhiều hợp đồng, hóa đơn để Chương sử dụng làm hồ sơ thế chấp vay vôn, rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nhưng không biết rõ mục đích Chương sử dụng, nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Phan Hồng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TPHCM: Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận

Sáng 2/12, TAND TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận.

TAQS Quân khu và khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Ngày 01/12, Tòa án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Xuân Nam, bị VKS quân sự khu vực 2 QCPKKQ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích” ...

Bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công lý và hai lãnh đạo cấp Vụ TANDTC

Chiều 01/12, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi ...

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM lãnh án 7 năm tù

Chiều ngày 1/12, sau bốn ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm về đấu thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” xảy ra tại bệnh viện mắt TPHCM.

TPHCM: Đưa nhiều người ngoài danh sách vào tiêm ngừa vắc-xin Covid - 19, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy vào tù

Ngày 01/12, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (SN 1989) 2 năm ...

Quyền lợi của lao động nữ khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

Hỏi: Tôi là nữ, lao động phổ thông đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi, tôi được hưởng những quyền lợi và chế độ gì?

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

TAND huyện Cần Giờ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án đánh bạc

Ngày 29/11, TAND huyện Cần Giờ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại Nhà văn hóa, thể thao ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM.